El lavado de dinero en Guatemala

Recientemente se mencionó en algunos medios de comunicación sobre la captura de dos abogados sindicados de participar en el lavado de dinero de varios millones de dólares, asimismo hubo una publicación de Prensa en la cual hacia referencia al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Es por ello que prepare un pequeño resumen sobre dicho delito, en el cual hago referencia a sus antecedentes, concepto, etapas, efectos negativos , definiciones y algunas sanciones para las personas involucradas en ese delito.

Categorías de Contribuyentes del IVA

En esta oportunidad preparé un resumen sobre los tipos de contribuyentes que contempla el Decreto Número 27-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Impuesto al Valor Agregado y sus Reformas, el cual lo pueden descargar en

INICIATIVA DE LEY 5157 Proyecto de reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros, Decreto No.19-2002 del Congreso de la República de Guatemala

REF0RMAS A LA LEY DE BANCOS Y GRUPOS FINANCIEROS DECRETO NÚMERO 19-2002

Actualmente hay varias leyes pendientes de discusión y aprobación en el Congreso de la República de Guatemala. Además de la presente iniciativa, se encuentran el Proyecto de Ley de Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, así como la Ley de Puertos.

A continuación puede descargar el artículo sobre las Reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros, en el cual únicamente se compara la reforma propuesta a cada artículo comparándola con el texto vigente y se transcribe el texto de los nuevos artículos propuestos para su adición.

Acuerdo Gubernativo Número 164-2021 REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS COMUNES

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, a través de este Acuerdo emitió la normativa correspondiente para gestionar integralmente los residuos y desechos sólidos comunes, el cual se presenta de manera resumida en el siguiente documento pdf.